ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

อดีตกาลผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

 

อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะว่าดำเนินการการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงเดือนตุลาคม 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความไม่ถูกหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การร่วมมือสำหรับในการฟอกเงิน ใช้สิ่งให้ความสะดวกเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐเพื่อดำเนินธุระกรรมกิจการค้าประเวณีและหลบหลีกภาษีการตัดสินโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

 

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT

 

นอกจากนั้น รัฐบาลยังค้นหาการสูญเสียทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พักที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างเมษายน 2008 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการกลุ่มนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนองและค่าใช้จ่ายอื่นๆในทรัพย์สินของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการจ่ายภาษีส่วนบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับกุมของเขาและการสืบสวนในวันหลังเกี่ยวโยงกับหน่วยงานหลายที่ รวมทั้ง Homeland Security ที่ทำการนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

ธุระกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 หลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ส่งผลให้เกิดการเข้าจับกุมในพ.ค. 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด